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Pessoa

TIAGO GUITIAN DOS REIS

***.603.368-**

Empresas vinculadas

BABILONIA SERVICOS LTDA

48.941.027/0001-05

SUNO CONTROLE S.A

43.808.809/0001-57
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO GUITIAN DOS REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO GUITIAN DOS REIS
CPF
***.603.368-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

BABILONIA SERVICOS LTDA

48.941.027/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

SUNO CONTROLE S.A

43.808.809/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

SUNO DESENVOLVIMENTO DE INDICES E TECNOLOGIA LTDA.

42.390.456/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

TMA PARTICIPACOES LTDA

38.420.028/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

MONTSERRAT HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA.

32.598.605/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

SUNO S.A.

26.228.525/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.