Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO GUIMARAES LEITE FERREIRA

***.376.106-**

Empresas vinculadas

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

COLIN SCHROEDER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.081.680/0001-41

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO GUIMARAES LEITE FERREIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO GUIMARAES LEITE FERREIRA
CPF: ***.376.106-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA 51.646.618/0001-64Ativa	Sócio	02/10/2024	Ver empresa
COLIN SCHROEDER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 48.081.680/0001-41Ativa	Sócio	15/04/2024	Ver empresa
LUIZ DELFINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 49.479.908/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2023	Ver empresa
ENPOWER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 49.336.425/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL ATLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.542.964/0001-34Ativa	Sócio	10/06/2021	Ver empresa
ENPOWER CONSULTORIA LTDA 29.699.910/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2018	Ver empresa
WINNER POINT ACADEMIA LTDA 41.773.656/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2012	Ver empresa
QUANTA ENERGETICA SA 10.288.578/0001-49Ativa	Diretor	19/08/2008	Ver empresa
TR CONSULTORIA LTDA 05.836.684/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2004	Ver empresa

Razão social

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

COLIN SCHROEDER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.081.680/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

LUIZ DELFINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.479.908/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Razão social

ENPOWER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

49.336.425/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

RESIDENCIAL ATLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.542.964/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

ENPOWER CONSULTORIA LTDA

29.699.910/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Razão social

WINNER POINT ACADEMIA LTDA

41.773.656/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Razão social

QUANTA ENERGETICA SA

10.288.578/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2008

Razão social

TR CONSULTORIA LTDA

05.836.684/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.