Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO GARCIA DE FREITAS

***.724.170-**

Empresas vinculadas

ATF SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

44.728.700/0001-72

ATF.CREDIT HOLDING LTDA.

02.046.874/0001-05

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO GARCIA DE FREITAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO GARCIA DE FREITAS
CPF: ***.724.170-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATF SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 44.728.700/0001-72Ativa	Diretor	04/01/2022	Ver empresa
ATF.CREDIT HOLDING LTDA. 02.046.874/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2020	Ver empresa
ION MOBILE ENERGY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 18.994.164/0001-47Baixada	Sócio	01/10/2013	Ver empresa
ATF GESTORA DE RECURSOS LTDA. 15.192.996/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2012	Ver empresa
ATF CREDIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SS 09.242.237/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2011	Ver empresa
ALPHAEXPORT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 08.056.305/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2006	Ver empresa
ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA 06.651.261/0001-58Baixada	Sócio	23/06/2004	Ver empresa
ALPHAPAR ALPHATRADE PARTICIPACOES LTDA 05.932.776/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2003	Ver empresa

Razão social

ATF SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

44.728.700/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

ATF.CREDIT HOLDING LTDA.

02.046.874/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

ION MOBILE ENERGY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

18.994.164/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

ATF GESTORA DE RECURSOS LTDA.

15.192.996/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

ATF CREDIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SS

09.242.237/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2011

Razão social

ALPHAEXPORT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

08.056.305/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2006

Razão social

ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

06.651.261/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2004

Razão social

ALPHAPAR ALPHATRADE PARTICIPACOES LTDA

05.932.776/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.