Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO FONSECA SIQUEIRA

***.847.390-**

Empresas vinculadas

MINUPAR PARTICIPACOES SA

90.076.886/0001-40

SULAVES SA

93.463.289/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO FONSECA SIQUEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO FONSECA SIQUEIRA
CPF: ***.847.390-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINUPAR PARTICIPACOES SA 90.076.886/0001-40Ativa	Diretor	14/12/2023	Ver empresa
SULAVES SA 93.463.289/0001-66Ativa	Diretor	30/05/2023	Ver empresa
VALEPAR SA 93.463.305/0001-10Ativa	Diretor	30/05/2023	Ver empresa
COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS 84.430.800/0001-32Ativa	Diretor	30/05/2023	Ver empresa
IRGOVEL SERVICOS S.A 18.174.251/0001-58Ativa	Diretor	05/10/2018	Ver empresa
ALGEBRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 31.083.440/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
NARDI & SIQUEIRA LTDA 11.177.732/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa

Razão social

MINUPAR PARTICIPACOES SA

90.076.886/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

SULAVES SA

93.463.289/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

VALEPAR SA

93.463.305/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS

84.430.800/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

IRGOVEL SERVICOS S.A

18.174.251/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

ALGEBRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

31.083.440/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

NARDI & SIQUEIRA LTDA

11.177.732/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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