Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO FALCO MORETO

***.542.698-**

Empresas vinculadas

LAZARO APARECIDO MORETO E OUTROS

35.678.836/0001-24

IRMAOS MORETO LTDA

10.529.478/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO FALCO MORETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO FALCO MORETO
CPF: ***.542.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAZARO APARECIDO MORETO E OUTROS 35.678.836/0001-24Ativa	Qualificação 59	20/11/2019	Ver empresa
IRMAOS MORETO LTDA 10.529.478/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2008	Ver empresa
MORETO VEICULOS LTDA 09.555.231/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2008	Ver empresa
WINNER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.452.669/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	01/05/1998	Ver empresa

Razão social

LAZARO APARECIDO MORETO E OUTROS

35.678.836/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

IRMAOS MORETO LTDA

10.529.478/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2008

Razão social

MORETO VEICULOS LTDA

09.555.231/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

WINNER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.452.669/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.