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Pessoa

TIAGO DIAS RODRIGUES LEAO

***.061.164-**

Empresas vinculadas

ML LAVANDERIA DE AUTO SERVICO LTDA

55.857.677/0001-32

JFM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

48.434.283/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO DIAS RODRIGUES LEAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO DIAS RODRIGUES LEAO
CPF: ***.061.164-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML LAVANDERIA DE AUTO SERVICO LTDA 55.857.677/0001-32Ativa	Sócio	09/07/2024	Ver empresa
JFM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA 48.434.283/0001-06Ativa	Sócio	13/05/2024	Ver empresa
DNA CENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 41.737.524/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
TIAGO DIAS RODRIGUES LEAO LTDA 38.208.020/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
CAD - CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO LTDA 15.002.372/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2012	Ver empresa

Razão social

ML LAVANDERIA DE AUTO SERVICO LTDA

55.857.677/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

JFM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

48.434.283/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

DNA CENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

41.737.524/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

TIAGO DIAS RODRIGUES LEAO LTDA

38.208.020/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

CAD - CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO LTDA

15.002.372/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.