Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO CARLOS MENDONCA DA SILVA

***.132.443-**

Empresas vinculadas

TMS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

35.794.875/0001-97

JFT PARTICIPACOES SA

32.855.655/0001-38

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO CARLOS MENDONCA DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO CARLOS MENDONCA DA SILVA
CPF: ***.132.443-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.794.875/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2019	Ver empresa
JFT PARTICIPACOES SA 32.855.655/0001-38Ativa	Diretor	22/02/2019	Ver empresa
JCM PARTICIPACOES SA 06.963.219/0001-72Ativa	Diretor	08/01/2019	Ver empresa
LOTERICA MENDONCA LTDA 07.342.658/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2013	Ver empresa
LOTERICA CACULA LTDA 07.342.675/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2013	Ver empresa
JOAO DE BARRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIIOS EIRELI 17.337.703/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/12/2012	Ver empresa
CACULA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA 10.493.467/0001-74Ativa	Diretor	19/11/2008	Ver empresa
J MENDONCA COMERCIAL LTDA 05.025.421/0001-90Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	03/05/2002	Ver empresa

Razão social

TMS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

35.794.875/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

JFT PARTICIPACOES SA

32.855.655/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

JCM PARTICIPACOES SA

06.963.219/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

LOTERICA MENDONCA LTDA

07.342.658/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

LOTERICA CACULA LTDA

07.342.675/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

JOAO DE BARRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIIOS EIRELI

17.337.703/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

CACULA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

10.493.467/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2008

Razão social

J MENDONCA COMERCIAL LTDA

05.025.421/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

03/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.