Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO BORDINI DA SILVA

***.271.909-**

Empresas vinculadas

CONTROLE LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

31.800.533/0001-81

B&T SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

26.231.954/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO BORDINI DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO BORDINI DA SILVA
CPF: ***.271.909-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROLE LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 31.800.533/0001-81Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/10/2018	Ver empresa
B&T SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 26.231.954/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2016	Ver empresa
TIMARBENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 21.333.625/0001-45Ativa	Sócio	03/11/2014	Ver empresa
FUTURA FOMENTO MERCANTIL LTDA 18.681.620/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2013	Ver empresa

Razão social

CONTROLE LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

31.800.533/0001-81

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

B&T SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

26.231.954/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

TIMARBENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.333.625/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

FUTURA FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.681.620/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.