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Pessoa

TIAGO BEZERRA BOTELHO

***.861.095-**

Empresas vinculadas

TE COMPANY LTDA

60.974.365/0001-49

AJ LOGISTICA LTDA

54.798.702/0001-91
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO BEZERRA BOTELHO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO BEZERRA BOTELHO
CPF
***.861.095-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

TE COMPANY LTDA

60.974.365/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

AJ LOGISTICA LTDA

54.798.702/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

CASSANGE PARADISE SPE LTDA

53.958.027/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

ATJ DISTRIBUIDORA LTDA

53.599.842/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

TP TECNOLOGIA LTDA

51.382.194/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

BARRA BEACH RESIDENCIAL SPE LTDA

47.959.097/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

ACD EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.930.762/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

LIDER FINANCEIRA LTDA

46.730.399/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

GESTAO E CONSULTORIA OPUS LTDA

45.653.378/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

PROGRESSO SPE LTDA

43.584.529/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

BERNDT INCORPORACOES LTDA

42.817.154/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

AJDV ENGENHARIA S.A

13.025.251/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

GDT PARTICIPACOES LTDA

30.191.961/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2018

Ver empresa

Razão social

TEO CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA

12.608.430/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Ver empresa

Razão social

NOW TRADING TRANSPORTES E AGUA LTDA

07.175.360/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

MOLLITIAM FINANCEIRA LTDA

13.928.659/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.