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Pessoa

TIAGO BARBOSA ORSONI

***.330.928-**

Empresas vinculadas

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.204.714/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TIAGO BARBOSA ORSONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO BARBOSA ORSONI
CPF: ***.330.928-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 03.317.692/0001-94Ativa	Diretor	03/08/2023	Ver empresa
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 09.204.714/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
BANCO FINAXIS S.A 11.758.741/0001-52Ativa	Diretor	27/07/2023	Ver empresa

Razão social

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.204.714/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.