Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO BALLESTEROS LOPEZ CHAVES

***.583.026-**

Empresas vinculadas

MAFUZ IMOVEIS DE LUXO ALPHAVILLE LTDA

59.345.854/0001-52

TRJP HOLDING LTDA

58.146.607/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO BALLESTEROS LOPEZ CHAVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO BALLESTEROS LOPEZ CHAVES
CPF: ***.583.026-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAFUZ IMOVEIS DE LUXO ALPHAVILLE LTDA 59.345.854/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2025	Ver empresa
TRJP HOLDING LTDA 58.146.607/0001-64Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.669.956/0001-02Ativa	Sócio	01/07/2024	Ver empresa
MAFUZ & BALLESTEROS IMOVEIS LTDA 55.268.065/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA 53.963.086/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2024	Ver empresa
TJP ESTACIONAMENTOS LTDA 47.543.781/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2022	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	12/07/2022	Ver empresa

Razão social

MAFUZ IMOVEIS DE LUXO ALPHAVILLE LTDA

59.345.854/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2025

Razão social

TRJP HOLDING LTDA

58.146.607/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.669.956/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

MAFUZ & BALLESTEROS IMOVEIS LTDA

55.268.065/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA

53.963.086/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

TJP ESTACIONAMENTOS LTDA

47.543.781/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.