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Pessoa

TIAGO BALDI

***.000.840-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO JARDIM ATLANTICO LTDA

57.489.708/0001-75

SUPERMERCADO RIO COMPRIDO LTDA

52.722.054/0001-64
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO BALDI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO BALDI
CPF
***.000.840-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SUPERMERCADO JARDIM ATLANTICO LTDA

57.489.708/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIO COMPRIDO LTDA

52.722.054/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

RB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2017 LTDA

27.128.064/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE DISTRIBUICAO RIO SUL SUPER MERCADO LTDA

36.931.986/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2020

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIO SUL DO GRAMACHO LTDA

35.458.607/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIO SUL DO CENTENARIO LTDA

33.749.495/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIO SUL DO PANTANAL LTDA

28.048.381/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

MERCADO CAMPEAO DO LAUREANO LTDA

18.420.242/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.