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Pessoa

TIAGO AVELINO DA SILVA BORGES

***.838.511-**

Empresas vinculadas

TB PANIFICADORA LTDA

38.125.479/0001-65

FRIMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.246.777/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TIAGO AVELINO DA SILVA BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO AVELINO DA SILVA BORGES
CPF: ***.838.511-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TB PANIFICADORA LTDA 38.125.479/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
FRIMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.246.777/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa
BORGES CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA 17.495.900/0001-50Ativa	Sócio	03/06/2013	Ver empresa

Razão social

TB PANIFICADORA LTDA

38.125.479/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

FRIMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.246.777/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

BORGES CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

17.495.900/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.