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Pessoa

TIAGO ARSUFFI

***.063.718-**

Empresas vinculadas

LOGOFFICE LTDA

53.724.507/0001-54

INOVALIGN LTDA

52.003.739/0001-50
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO ARSUFFI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO ARSUFFI
CPF
***.063.718-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LOGOFFICE LTDA

53.724.507/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

INOVALIGN LTDA

52.003.739/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

ODC VILA PALMARES LTDA

45.488.693/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

POUPACLUB CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

34.727.660/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

HEAD COMPANY LTDA

43.876.398/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

ODC CARIJOS SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

36.526.878/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

ODC CENTRO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

28.375.572/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

POLLONE & ARSUFFI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.

18.680.167/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.