Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THYAGO NEUMANN CARDOSO

***.516.889-**

Empresas vinculadas

ALLFIELD HOUSE LTDA

57.931.052/0001-07

DISTRIBUIDORA DESTINO LTDA

57.210.968/0001-60

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THYAGO NEUMANN CARDOSO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THYAGO NEUMANN CARDOSO
CPF: ***.516.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLFIELD HOUSE LTDA 57.931.052/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DESTINO LTDA 57.210.968/0001-60Ativa	Sócio	09/09/2024	Ver empresa
ALLFIELD GROUP LTDA 55.462.502/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2024	Ver empresa
TM MOTORS LTDA 41.684.181/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2023	Ver empresa
MMFC14 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 48.907.388/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
TITANIUM MOTORS VEICULOS LTDA 34.301.997/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2019	Ver empresa
J.A. INCORPORADORA SPE LTDA 19.901.862/0001-13Baixada	Sócio	01/12/2016	Ver empresa
CARDOSO AUTOMOVEIS LTDA 13.621.364/0001-30Baixada	Sócio	10/05/2011	Ver empresa

Razão social

ALLFIELD HOUSE LTDA

57.931.052/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DESTINO LTDA

57.210.968/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

ALLFIELD GROUP LTDA

55.462.502/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

TM MOTORS LTDA

41.684.181/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

MMFC14 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.907.388/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

TITANIUM MOTORS VEICULOS LTDA

34.301.997/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

J.A. INCORPORADORA SPE LTDA

19.901.862/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2016

Razão social

CARDOSO AUTOMOVEIS LTDA

13.621.364/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.