Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS

***.815.578-**

Empresas vinculadas

STAR JOGOS LTDA

58.530.348/0001-70

T2G LOTERIAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

50.609.345/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS
CPF: ***.815.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STAR JOGOS LTDA 58.530.348/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
T2G LOTERIAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 50.609.345/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
TM LOTERIAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 55.273.408/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
MULT-TRADE ELETRONICS LTDA 50.770.098/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2001	Ver empresa
MULTRADING COMERCIAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 03.729.620/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2000	Ver empresa
MULT-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. 02.450.277/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	02/04/1998	Ver empresa

Razão social

STAR JOGOS LTDA

58.530.348/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

T2G LOTERIAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

50.609.345/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

TM LOTERIAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

55.273.408/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

MULT-TRADE ELETRONICS LTDA

50.770.098/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2001

Razão social

MULTRADING COMERCIAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

03.729.620/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2000

Razão social

MULT-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.

02.450.277/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.