Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THULIO FERNANDES MARTINS

***.318.476-**

Empresas vinculadas

ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS SA

04.149.637/0001-03

FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

07.251.489/0001-13
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

THULIO FERNANDES MARTINS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THULIO FERNANDES MARTINS
CPF
***.318.476-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS SA

04.149.637/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

07.251.489/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

MAX LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

11.050.595/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA

13.117.591/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

CBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

03.133.390/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

TH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.919.309/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

TMX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.681.940/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

TVT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

32.090.802/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

MONT CARLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.470.814/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

TMX LOGISTICA LTDA

27.163.978/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

VE1UIENPTlNVTFRPUklBIEUgQURNSU5JU1RSQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwoNPIERFIEJFTlMgRSBORUdPQ0lPUyBERSBURVJDRUlST1MgTFREQQ==

12.270.416/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

VMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

04.273.473/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.