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Pessoa

THUANY FERRARESI KAZANDJIAN

***.978.878-**

Empresas vinculadas

LMS COMERCIO LTDA

48.688.884/0001-45

TCG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.300.744/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THUANY FERRARESI KAZANDJIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THUANY FERRARESI KAZANDJIAN
CPF: ***.978.878-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMS COMERCIO LTDA 48.688.884/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2023	Ver empresa
TCG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 29.300.744/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
INAWA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI 08.775.369/0001-88Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/04/2009	Ver empresa

Razão social

LMS COMERCIO LTDA

48.688.884/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

TCG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.300.744/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

INAWA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

08.775.369/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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