Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAZ SIMOES DE LIMA

***.326.038-**

Empresas vinculadas

THOSL PARTICIPACOES LTDA

10.258.074/0001-86

ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA

10.278.942/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ SIMOES DE LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ SIMOES DE LIMA
CPF: ***.326.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOSL PARTICIPACOES LTDA 10.258.074/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA 10.278.942/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
MARANHAO SUPERMERCADOS LTDA. 21.424.974/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2018	Ver empresa
MARANHAO AUTO SERVICO SA 22.357.363/0001-11Ativa	Diretor	07/12/2017	Ver empresa
MARALOG DISTRIBUICAO SA FALIDO 47.079.496/0001-02Inapta	Diretor	15/04/2016	Ver empresa
CEMAR PARTICIPACOES S.A. 11.865.612/0001-63Inapta	Diretor	03/02/2014	Ver empresa
MARANHAO FUTEBOL CLUBE 56.361.538/0001-86Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

THOSL PARTICIPACOES LTDA

10.258.074/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA

10.278.942/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

MARANHAO SUPERMERCADOS LTDA.

21.424.974/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2018

Razão social

MARANHAO AUTO SERVICO SA

22.357.363/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2017

Razão social

MARALOG DISTRIBUICAO SA FALIDO

47.079.496/0001-02

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2016

Razão social

CEMAR PARTICIPACOES S.A.

11.865.612/0001-63

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2014

Razão social

MARANHAO FUTEBOL CLUBE

56.361.538/0001-86

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.