Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAZ ROBERTO DE FAVERI

***.387.308-**

Empresas vinculadas

FAVERI COMERCIO ONLINE LTDA

23.932.124/0001-00

ANIMAL COMPANY MARKETING VIRTUAL LTDA

23.017.562/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ ROBERTO DE FAVERI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ ROBERTO DE FAVERI
CPF: ***.387.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAVERI COMERCIO ONLINE LTDA 23.932.124/0001-00Baixada	Sócio	08/01/2016	Ver empresa
ANIMAL COMPANY MARKETING VIRTUAL LTDA 23.017.562/0001-43Inapta	Sócio	07/08/2015	Ver empresa
ALLBEEX PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 12.283.819/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2010	Ver empresa
ALLAENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.097.611/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2010	Ver empresa
ALFA LOTEAMENTO SPE LTDA 10.693.004/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2009	Ver empresa
CIMADRA POCOS ARTESIANOS LTDA 54.518.030/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/06/1985	Ver empresa

Razão social

FAVERI COMERCIO ONLINE LTDA

23.932.124/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

ANIMAL COMPANY MARKETING VIRTUAL LTDA

23.017.562/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2015

Razão social

ALLBEEX PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

12.283.819/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2010

Razão social

ALLAENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.097.611/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

ALFA LOTEAMENTO SPE LTDA

10.693.004/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2009

Razão social

CIMADRA POCOS ARTESIANOS LTDA

54.518.030/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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