Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAZ LIMA SIQUEIRA

***.663.948-**

Empresas vinculadas

ICELAND REALTY TRUST LTDA

52.781.075/0001-50

CROWN PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA

51.203.028/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ LIMA SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ LIMA SIQUEIRA
CPF: ***.663.948-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICELAND REALTY TRUST LTDA 52.781.075/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
CROWN PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA 51.203.028/0001-67Ativa	Administrador	27/06/2023	Ver empresa
THZ INCORP - INCORPORACOES E PRODUTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.604.084/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2022	Ver empresa
SIQUEIRA CONSTRUCOES LTDA 37.943.617/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2020	Ver empresa
THOMAZ LIMA SIQUEIRA 40666394881 28.206.905/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2017	Ver empresa
BORBA DESIGN LTDA 12.654.846/0001-24Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	24/09/2010	Ver empresa

Razão social

ICELAND REALTY TRUST LTDA

52.781.075/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

CROWN PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA

51.203.028/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

THZ INCORP - INCORPORACOES E PRODUTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.604.084/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

SIQUEIRA CONSTRUCOES LTDA

37.943.617/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

THOMAZ LIMA SIQUEIRA 40666394881

28.206.905/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2017

Razão social

BORBA DESIGN LTDA

12.654.846/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

24/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.