Pessoa
THOMAZ HENRIQUE MONTEIRO WHATELY
Empresas vinculadas
HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VINTE E SEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
THOMAZ HENRIQUE MONTEIRO WHATELY
Informações básicas
- Nome
- THOMAZ HENRIQUE MONTEIRO WHATELY
- CPF
- ***.112.258-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.618.263/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 10/03/2022 | Ver empresa |
VINTE E SEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 44.224.019/0001-97Baixada | Sócio | 12/11/2021 | Ver empresa |
SINO SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA 24.258.726/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 26/02/2016 | Ver empresa |
SINO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 02.549.790/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 05/05/1998 | Ver empresa |
Razão social
HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
44.618.263/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2022
Razão social
VINTE E SEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
44.224.019/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/11/2021
Razão social
SINO SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA
24.258.726/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/02/2016
Razão social
SINO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
02.549.790/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/05/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.