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Pessoa

THOMAZ GUILHERME CASTRO SILVA

***.131.654-**

Empresas vinculadas

PESCADOS DO VALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA.

27.630.260/0001-05

TRINDADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

22.638.510/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ GUILHERME CASTRO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ GUILHERME CASTRO SILVA
CPF: ***.131.654-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PESCADOS DO VALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA. 27.630.260/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
TRINDADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 22.638.510/0001-21Baixada	Sócio	12/06/2015	Ver empresa
MARSERV PERFURACAO DE POCOS LTDA. 19.888.168/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2014	Ver empresa
CASTRO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 19.266.812/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2013	Ver empresa
RAMOS & CASTRO INCORPORACOES LTDA 18.377.775/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa
TRIADE TRATORES E SERVICOS LTDA 18.099.923/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2013	Ver empresa

Razão social

PESCADOS DO VALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA.

27.630.260/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

TRINDADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

22.638.510/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

MARSERV PERFURACAO DE POCOS LTDA.

19.888.168/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Razão social

CASTRO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS

19.266.812/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

RAMOS & CASTRO INCORPORACOES LTDA

18.377.775/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

TRIADE TRATORES E SERVICOS LTDA

18.099.923/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.