Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAZ ELSON TORALLES

***.094.390-**

Empresas vinculadas

BIO-EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

00.134.583/0001-43

SANTA CLARA PATRIMONIAL LTDA

36.013.322/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ ELSON TORALLES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ ELSON TORALLES
CPF: ***.094.390-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIO-EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.134.583/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2020	Ver empresa
SANTA CLARA PATRIMONIAL LTDA 36.013.322/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
LABORATORIO DNA DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA 25.124.995/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2016	Ver empresa
DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA 00.912.031/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	04/08/1995	Ver empresa
THOMAR LANCHERIA E CAFETERIA LTDA 74.106.881/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	21/01/1994	Ver empresa

Razão social

BIO-EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

00.134.583/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

SANTA CLARA PATRIMONIAL LTDA

36.013.322/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

LABORATORIO DNA DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

25.124.995/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2016

Razão social

DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

00.912.031/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1995

Razão social

THOMAR LANCHERIA E CAFETERIA LTDA

74.106.881/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.