Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAZ ANDRADE CONDE

***.341.738-**

Empresas vinculadas

ARETE ONE LTD.

48.980.108/0001-14

TMB3 DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

44.416.400/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ ANDRADE CONDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ ANDRADE CONDE
CPF: ***.341.738-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARETE ONE LTD. 48.980.108/0001-14Ativa	Diretor	26/12/2022	Ver empresa
TMB3 DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 44.416.400/0001-58Ativa	Administrador	29/11/2021	Ver empresa
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. 15.519.353/0001-70Ativa	Conselheiro de Administração	01/12/2020	Ver empresa
ARETE PARTICIPACOES LTDA 32.680.896/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2019	Ver empresa
FACONDE HOLDINGS LTDA. 23.872.723/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2015	Ver empresa
TMB CONDE PARTICIPACOES EM BENS E NEGOCIOS LTDA 00.625.643/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	24/08/1995	Ver empresa

Razão social

ARETE ONE LTD.

48.980.108/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

TMB3 DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

44.416.400/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.

15.519.353/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

ARETE PARTICIPACOES LTDA

32.680.896/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Razão social

FACONDE HOLDINGS LTDA.

23.872.723/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Razão social

TMB CONDE PARTICIPACOES EM BENS E NEGOCIOS LTDA

00.625.643/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.