Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAZ AMORIM BIANCHI

***.666.253-**

Empresas vinculadas

M7 ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.515.895/0001-50

DCB PARTICIPACOES LTDA

29.041.091/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAZ AMORIM BIANCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAZ AMORIM BIANCHI
CPF: ***.666.253-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M7 ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 10.515.895/0001-50Ativa	Sócio	24/09/2019	Ver empresa
DCB PARTICIPACOES LTDA 29.041.091/0001-95Ativa	Sócio	09/11/2017	Ver empresa
MORRO BRANCO BEACH NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.269.548/0001-08Baixada	Administrador	25/02/2016	Ver empresa
CTMA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA 24.130.748/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2016	Ver empresa
PORTAL DE ARACATI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.883.492/0001-06Ativa	Administrador	23/12/2015	Ver empresa
BRISAS DO PECEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA 21.151.877/0001-53Ativa	Administrador	21/08/2014	Ver empresa
LOTEVENDAS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 12.568.608/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2010	Ver empresa

Razão social

M7 ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.515.895/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

DCB PARTICIPACOES LTDA

29.041.091/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

MORRO BRANCO BEACH NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.269.548/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2016

Razão social

CTMA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA

24.130.748/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2016

Razão social

PORTAL DE ARACATI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.883.492/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

BRISAS DO PECEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA

21.151.877/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2014

Razão social

LOTEVENDAS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

12.568.608/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.