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Pessoa

THOMAS SIMON

***.078.598-**

Empresas vinculadas

IT KITCHEN LTDA

50.582.161/0001-09

LAIA RAWET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

07.314.957/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS SIMON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS SIMON
CPF: ***.078.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IT KITCHEN LTDA 50.582.161/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2023	Ver empresa
LAIA RAWET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 07.314.957/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
SR. MIAGUI BAR E LANCHONETE LTDA 13.158.568/0001-87Baixada	Sócio	19/12/2012	Ver empresa
RAWET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.982.387/0001-08Ativa	Sócio	30/11/2010	Ver empresa

Razão social

IT KITCHEN LTDA

50.582.161/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

LAIA RAWET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

07.314.957/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

SR. MIAGUI BAR E LANCHONETE LTDA

13.158.568/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2012

Razão social

RAWET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.982.387/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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