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Pessoa

THOMAS REIS SIMON

***.436.927-**

Empresas vinculadas

ACTA FRANQUIA DE MARCAS LTDA

05.536.283/0001-04

BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA

12.093.445/0001-42
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS REIS SIMON

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THOMAS REIS SIMON
CPF
***.436.927-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ACTA FRANQUIA DE MARCAS LTDA

05.536.283/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA

12.093.445/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2019

Ver empresa

Razão social

S2 PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

22.833.912/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2015

Ver empresa

Razão social

TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

09.130.858/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

BBRS PURPURINA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.358.366/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2011

Ver empresa

Razão social

QUALICON PARTICIPACOES LTDA

10.736.716/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Ver empresa

Razão social

S2 PARTICIPACOES SA

10.465.659/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/09/2009

Ver empresa

Razão social

TRIDELTA SERVICOS DE MODA LTDA.

04.846.524/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2001

Ver empresa

Razão social

LBR CONSULTORIA DE ESTILO LTDA

03.461.164/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Razão social

MARKVIEW COMERCIAL LTDA.

02.893.546/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1998

Ver empresa

Razão social

RUANO COMERCIAL LTDA.

02.824.502/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1998

Ver empresa

Razão social

M.PEREIRA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

02.199.596/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.