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Pessoa

THOMAS NEUFELD

***.599.708-**

Empresas vinculadas

THOPAJU HOLDING LTDA

51.191.048/0001-65

VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

29.414.779/0001-73
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS NEUFELD

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THOMAS NEUFELD
CPF
***.599.708-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

THOPAJU HOLDING LTDA

51.191.048/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

29.414.779/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

MELZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.651.347/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

VANA ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA

14.203.507/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Razão social

IKONOS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

08.286.991/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Razão social

SUCOS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

07.494.092/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2005

Ver empresa

Razão social

COMAF COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA.

07.213.280/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2005

Ver empresa

Razão social

TOGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

07.057.774/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/07/2004

Ver empresa

Razão social

GEAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.003.567/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2004

Ver empresa

Razão social

JUNE S A ADMINISTRACAO E COMERCIO

60.868.502/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2003

Ver empresa

Razão social

GOYA ARMAZENS GERAIS LTDA

03.573.867/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1999

Ver empresa

Razão social

MART INTERNATIONAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

03.000.371/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1999

Ver empresa

Razão social

ITAJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

02.886.795/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.