Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS MARTINS CEGLIA

***.995.071-**

Empresas vinculadas

AMERICA BROKERS LTDA

44.135.659/0001-20

TLI HOLDING LTDA

40.757.138/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THOMAS MARTINS CEGLIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THOMAS MARTINS CEGLIA
CPF
***.995.071-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AMERICA BROKERS LTDA

44.135.659/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

TLI HOLDING LTDA

40.757.138/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2021

Ver empresa

Razão social

NCS TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA

28.778.331/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.