Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS MALZONI ROMANACH

***.017.298-**

Empresas vinculadas

TLH AGROPECUARIA LTDA

21.924.731/0001-01

LHT PARTICIPACOES S.A.

21.842.173/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS MALZONI ROMANACH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS MALZONI ROMANACH
CPF: ***.017.298-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TLH AGROPECUARIA LTDA 21.924.731/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2015	Ver empresa
LHT PARTICIPACOES S.A. 21.842.173/0001-27Ativa	Diretor	09/02/2015	Ver empresa
HLTM PARTICIPACOES S.A 19.408.870/0001-22Ativa	Diretor	13/12/2013	Ver empresa
HLT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 10.212.274/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2008	Ver empresa

Razão social

TLH AGROPECUARIA LTDA

21.924.731/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Razão social

LHT PARTICIPACOES S.A.

21.842.173/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

HLTM PARTICIPACOES S.A

19.408.870/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

HLT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.212.274/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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