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Pessoa

THOMAS LEE

***.344.458-**

Empresas vinculadas

PEABIRU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

14.539.633/0001-87

LAST EDUCACIONAL LTDA.

35.315.261/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS LEE
CPF: ***.344.458-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEABIRU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 14.539.633/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2023	Ver empresa
LAST EDUCACIONAL LTDA. 35.315.261/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
MEGGA ZOVE - CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 09.345.312/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2008	Ver empresa
GRANJA COLONIAL SS LIMITADA 05.066.614/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2002	Ver empresa

Razão social

PEABIRU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

14.539.633/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

LAST EDUCACIONAL LTDA.

35.315.261/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

MEGGA ZOVE - CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

09.345.312/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2008

Razão social

GRANJA COLONIAL SS LIMITADA

05.066.614/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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