Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS LAZZARINI CAROLLA

***.629.678-**

Empresas vinculadas

TARPON PARTNERSHIP LTDA.

34.224.168/0001-00

NICHE REAL ESTATE LTDA

50.355.624/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS LAZZARINI CAROLLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS LAZZARINI CAROLLA
CPF: ***.629.678-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TARPON PARTNERSHIP LTDA. 34.224.168/0001-00Ativa	Sócio	18/01/2024	Ver empresa
NICHE REAL ESTATE LTDA 50.355.624/0001-08Ativa	Sócio	12/07/2023	Ver empresa
10B GESTORA DE RECURSOS LTDA 35.098.686/0001-80Ativa	Sócio	20/05/2021	Ver empresa
HOLDING TENB LTDA 41.280.241/0001-19Ativa	Sócio	19/03/2021	Ver empresa
JSCT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.095.204/0001-70Ativa	Sócio	26/06/2018	Ver empresa

Razão social

TARPON PARTNERSHIP LTDA.

34.224.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

NICHE REAL ESTATE LTDA

50.355.624/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

10B GESTORA DE RECURSOS LTDA

35.098.686/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

HOLDING TENB LTDA

41.280.241/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

JSCT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.095.204/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.