Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS JOSEPH ST DENIS

***.961.161-**

Empresas vinculadas

FAZENDA MARCO POLO LTDA

26.966.130/0001-77

SOUTH AMERICA COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.536.856/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS JOSEPH ST DENIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS JOSEPH ST DENIS
CPF: ***.961.161-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA MARCO POLO LTDA 26.966.130/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2017	Ver empresa
SOUTH AMERICA COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.536.856/0001-08Inapta	Sócio	28/02/2003	Ver empresa
UP-GRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA 01.839.282/0001-88Inapta	Sócio	31/07/2001	Ver empresa
MARCO POLO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.495.102/0001-86Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	08/06/2001	Ver empresa
SOUTH AMERICA LTDA 04.344.279/0001-81Ativa	Sócio	21/03/2001	Ver empresa

Razão social

FAZENDA MARCO POLO LTDA

26.966.130/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

SOUTH AMERICA COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.536.856/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2003

Razão social

UP-GRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA

01.839.282/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2001

Razão social

MARCO POLO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.495.102/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

08/06/2001

Razão social

SOUTH AMERICA LTDA

04.344.279/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.