Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS GRASSI DE CASTRO

***.790.986-**

Empresas vinculadas

LML PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

55.210.047/0001-71

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA

12.646.059/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS GRASSI DE CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS GRASSI DE CASTRO
CPF: ***.790.986-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LML PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 55.210.047/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2024	Ver empresa
MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA 12.646.059/0001-30Ativa	Administrador	03/06/2020	Ver empresa
PARQUE FONTE DOS PASSAROS INCORPORACOES LTDA - SPE 12.801.014/0001-93Baixada	Administrador	06/08/2013	Ver empresa
TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 08.761.943/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2007	Ver empresa
TOPOS CONSULTORIA,PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA 02.349.152/0001-20Baixada	Sócio	23/01/1998	Ver empresa

Razão social

LML PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

55.210.047/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA

12.646.059/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

PARQUE FONTE DOS PASSAROS INCORPORACOES LTDA - SPE

12.801.014/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2013

Razão social

TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

08.761.943/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2007

Razão social

TOPOS CONSULTORIA,PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA

02.349.152/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.