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Pessoa

THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES

***.340.168-**

Empresas vinculadas

DAKOTA DO SUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.369.076/0001-36

INSTITUTO RELUTE MAIS ASSISTENCIA E REITEGRACAO SOCIAL

50.581.490/0001-35
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES
CPF
***.340.168-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

DAKOTA DO SUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.369.076/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO RELUTE MAIS ASSISTENCIA E REITEGRACAO SOCIAL

50.581.490/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

ARIZONA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.335.972/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

ACECONSULTING LTDA

48.218.985/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

CAROLINA DO SUL CONSULTORIA LTDA

48.220.986/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

STANLEY1929 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.490.178/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

EVERGREEN FINANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

44.444.089/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

CMX REALTY - SPE LTDA

43.209.028/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.772.149/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES & ZETTEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.637.965/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

BULL & BEAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.054.302/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.