Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS GARCIA SANTOS

***.577.418-**

Empresas vinculadas

CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

30.417.319/0001-88

CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA

23.880.705/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS GARCIA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS GARCIA SANTOS
CPF: ***.577.418-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 30.417.319/0001-88Ativa	Sócio	11/07/2024	Ver empresa
CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA 23.880.705/0001-46Ativa	Sócio	20/02/2020	Ver empresa
BAT PRODUCOES LTDA 27.235.057/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2017	Ver empresa
GBTR PROPAGANDA E BRANDING LTDA 18.527.269/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2013	Ver empresa

Razão social

CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

30.417.319/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA

23.880.705/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

BAT PRODUCOES LTDA

27.235.057/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

GBTR PROPAGANDA E BRANDING LTDA

18.527.269/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.