Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS GANDOLFO BARTH

***.720.688-**

Empresas vinculadas

MOVILEPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.813.750/0001-13

MOVILEPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

51.556.307/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS GANDOLFO BARTH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS GANDOLFO BARTH
CPF: ***.720.688-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVILEPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.813.750/0001-13Ativa	Administrador	15/08/2023	Ver empresa
MOVILEPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 51.556.307/0001-04Ativa	Diretor	10/07/2023	Ver empresa
VIIS CAPITAL BRASIL LTDA 50.107.604/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2023	Ver empresa
MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA. 02.599.377/0001-34Ativa	Administrador	12/11/2018	Ver empresa
FRAICHE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 19.089.062/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2015	Ver empresa

Razão social

MOVILEPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.813.750/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

MOVILEPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

51.556.307/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

VIIS CAPITAL BRASIL LTDA

50.107.604/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.

02.599.377/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

FRAICHE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.089.062/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.