Sr. Watson
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Pessoa

THOMAS DANIEL CONWAY

***.482.718-**

Empresas vinculadas

GA SELF STORAGE PARTICIPACOES S.A.

21.567.390/0001-56

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO GS PARK MARGINAL LAPA II

52.080.127/0001-61
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS DANIEL CONWAY

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THOMAS DANIEL CONWAY
CPF
***.482.718-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

GA SELF STORAGE PARTICIPACOES S.A.

21.567.390/0001-56

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO GS PARK MARGINAL LAPA II

52.080.127/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO GS EMPRESARIAL PARK MARGINAL LAPA III

47.694.448/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

REC ALAMEDA JAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.908.451/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

REC BERRINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.893.810/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO REC UCP PARK MARGINAL LAPA I

45.254.484/0001-33

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO REC UCP MARGINAL BELEM

43.858.619/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

REC VILA 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

40.697.791/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO REC UCP EPVL

40.037.242/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

REC VILA 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.413.626/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

REC MELO ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.386.215/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO REC NACOES UNIDAS

35.252.298/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

REC FREI CANECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

30.586.731/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

REC SS GUARULHOS EMPREENDIMENTOS S.A.

19.527.378/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

REC SS JAGUARE EMPREENDIMENTOS S.A.

21.807.670/0001-94

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

GUARDA TUDO SP LTDA

00.880.943/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

REC SS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.

20.125.706/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Razão social

M3 INVESTMENT GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA

15.264.376/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.