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Pessoa

THOMAS CHRISTOPH KHALIL

***.897.328-**

Empresas vinculadas

TREND EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.453.079/0001-60

CILIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

54.462.022/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS CHRISTOPH KHALIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS CHRISTOPH KHALIL
CPF: ***.897.328-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREND EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.453.079/0001-60Ativa	Sócio	01/11/2024	Ver empresa
CILIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 54.462.022/0001-00Ativa	Administrador	25/03/2024	Ver empresa
SK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 51.878.936/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2023	Ver empresa
CILIA TECNOLOGIA S.A. 15.533.772/0001-66Ativa	Diretor	31/03/2023	Ver empresa
GENAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.981.673/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
BANDEIRANTES PARTICIPACOES LTDA 23.671.335/0001-37Baixada	Administrador	23/04/2019	Ver empresa

Razão social

TREND EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.453.079/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

CILIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

54.462.022/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

SK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.878.936/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

CILIA TECNOLOGIA S.A.

15.533.772/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

GENAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.981.673/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

BANDEIRANTES PARTICIPACOES LTDA

23.671.335/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.