Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS CHENG PAN WANG

***.192.793-**

Empresas vinculadas

TTWW COMERCIO DELIVERY LTDA

54.115.602/0001-13

TW ORIENTAL LTDA

46.851.003/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS CHENG PAN WANG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS CHENG PAN WANG
CPF: ***.192.793-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TTWW COMERCIO DELIVERY LTDA 54.115.602/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2024	Ver empresa
TW ORIENTAL LTDA 46.851.003/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
TTWW COMERCIO LTDA 32.186.309/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2018	Ver empresa
GENIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 17.435.057/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2017	Ver empresa
T W COMERCIO LTDA 05.060.286/0001-14Ativa	Sócio	21/05/2002	Ver empresa

Razão social

TTWW COMERCIO DELIVERY LTDA

54.115.602/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

TW ORIENTAL LTDA

46.851.003/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

TTWW COMERCIO LTDA

32.186.309/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

GENIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

17.435.057/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

T W COMERCIO LTDA

05.060.286/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.