Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS CARNEIRO BASTOS MARQUES SILVA

***.477.088-**

Empresas vinculadas

MTDT LOCACOES LTDA

37.956.600/0001-38

PITANGUINHAS PARTICIPACOES LTDA

58.188.892/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS CARNEIRO BASTOS MARQUES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS CARNEIRO BASTOS MARQUES SILVA
CPF: ***.477.088-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTDT LOCACOES LTDA 37.956.600/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2025	Ver empresa
PITANGUINHAS PARTICIPACOES LTDA 58.188.892/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2024	Ver empresa
MUNDO REAL PARTICIPACOES LTDA 38.077.257/0001-14Ativa	Sócio	13/08/2020	Ver empresa
JARDIM DAS NACOES EDUCACIONAL LTDA 22.653.656/0001-46Ativa	Sócio	16/06/2015	Ver empresa
THOMAS CARNEIRO BASTOS MARQUES SILVA 22547708884 14.864.239/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2012	Ver empresa

Razão social

MTDT LOCACOES LTDA

37.956.600/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2025

Razão social

PITANGUINHAS PARTICIPACOES LTDA

58.188.892/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

MUNDO REAL PARTICIPACOES LTDA

38.077.257/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

JARDIM DAS NACOES EDUCACIONAL LTDA

22.653.656/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2015

Razão social

THOMAS CARNEIRO BASTOS MARQUES SILVA 22547708884

14.864.239/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2012

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Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.