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Pessoa

THOMAS BUENO MONTEIRO CASTILHO

***.147.949-**

Empresas vinculadas

INVESTCON LTDA

58.068.090/0001-32

BULL&BEAR SOCIEDADE DE TRADERS LTDA

48.819.500/0001-86
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS BUENO MONTEIRO CASTILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THOMAS BUENO MONTEIRO CASTILHO
CPF
***.147.949-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INVESTCON LTDA

58.068.090/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

BULL&BEAR SOCIEDADE DE TRADERS LTDA

48.819.500/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

GRANDONA EVENTOS LTDA

46.132.322/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

BLACK CAPITAL LTDA

47.261.897/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

BLACK SWAN MANAGEMENT LTDA

44.385.645/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

TG EVENTOS LTDA

46.090.352/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

BS PARTICIPACOES LTDA

45.041.721/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

PDU CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

43.098.852/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

BLD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

39.432.445/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

ROS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

39.394.900/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

TTY PARTICIPACOES E GESTAO DE INVESTIMENTOS SA

35.307.531/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

AVENUE INVESTMENTS LTDA

29.650.518/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.