Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THOMAS ALVES SOUZA

***.194.485-**

Empresas vinculadas

S B S BUSINESS SOLUTIONS LTDA

57.648.539/0001-79

SITIO BICUDA LTDA

18.463.811/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THOMAS ALVES SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THOMAS ALVES SOUZA
CPF: ***.194.485-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S B S BUSINESS SOLUTIONS LTDA 57.648.539/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
SITIO BICUDA LTDA 18.463.811/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2024	Ver empresa
NOVA UNIAO LOTERIA LTDA 13.670.948/0001-04Ativa	Sócio	27/10/2021	Ver empresa
AROMAS DE CASA COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA 32.013.780/0001-09Baixada	Sócio	18/06/2020	Ver empresa
PARCEIROS DA SORTE LTDA 03.760.388/0001-17Ativa	Sócio	30/08/2016	Ver empresa
LOTERIA JOGADA PREMIADA LTDA 17.025.454/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2012	Ver empresa
LOTERIA SPACO DA SORTE LTDA 02.558.293/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2004	Ver empresa

Razão social

S B S BUSINESS SOLUTIONS LTDA

57.648.539/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

SITIO BICUDA LTDA

18.463.811/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

NOVA UNIAO LOTERIA LTDA

13.670.948/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

AROMAS DE CASA COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA

32.013.780/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

PARCEIROS DA SORTE LTDA

03.760.388/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2016

Razão social

LOTERIA JOGADA PREMIADA LTDA

17.025.454/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Razão social

LOTERIA SPACO DA SORTE LTDA

02.558.293/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.