Pessoa
THIAGO XAVIER LEITE DALDON
Empresas vinculadas
MTB MODELISMO - COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
THIAGO XAVIER LEITE DALDON 31573730807
Pessoa investigada
THIAGO XAVIER LEITE DALDON
Informações básicas
- Nome
- THIAGO XAVIER LEITE DALDON
- CPF
- ***.737.308-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MTB MODELISMO - COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA 15.310.662/0001-35Baixada | Sócio | 21/03/2012 | Ver empresa |
THIAGO XAVIER LEITE DALDON 31573730807 14.704.907/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 01/12/2011 | Ver empresa |
Razão social
MTB MODELISMO - COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
15.310.662/0001-35
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/03/2012
Razão social
THIAGO XAVIER LEITE DALDON 31573730807
14.704.907/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.