Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO WILLIAM LEITE

***.423.618-**

Empresas vinculadas

C. M. C. REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

13.035.900/0001-16

HAMASHIACH COMERCIO DE PRODUTOS EVANGELICOS LTDA

07.705.958/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO WILLIAM LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO WILLIAM LEITE
CPF: ***.423.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C. M. C. REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA 13.035.900/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	10/09/2009	Ver empresa
HAMASHIACH COMERCIO DE PRODUTOS EVANGELICOS LTDA 07.705.958/0001-27Baixada	Administrador	06/10/2005	Ver empresa
M. L. ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA 03.488.958/0001-61Baixada	Sócio	06/01/2004	Ver empresa

Razão social

C. M. C. REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

13.035.900/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2009

Razão social

HAMASHIACH COMERCIO DE PRODUTOS EVANGELICOS LTDA

07.705.958/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2005

Razão social

M. L. ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA

03.488.958/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.