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Pessoa

THIAGO VERISSIMO BATISTA DINIZ

***.245.714-**

Empresas vinculadas

TRANI AGENCIA DE TURISMO LTDA

41.379.737/0001-44

STAR TELECOM SA

18.693.899/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO VERISSIMO BATISTA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO VERISSIMO BATISTA DINIZ
CPF: ***.245.714-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANI AGENCIA DE TURISMO LTDA 41.379.737/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2023	Ver empresa
STAR TELECOM SA 18.693.899/0001-30Ativa	Diretor	16/08/2013	Ver empresa
TARGUS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 08.855.899/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2013	Ver empresa
BEM DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07.733.283/0001-20Inapta	Sócio	15/08/2006	Ver empresa

Razão social

TRANI AGENCIA DE TURISMO LTDA

41.379.737/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

STAR TELECOM SA

18.693.899/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2013

Razão social

TARGUS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

08.855.899/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2013

Razão social

BEM DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

07.733.283/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.