Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO VELASQUE MONTIER

***.615.088-**

Empresas vinculadas

MPSV PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

44.542.767/0001-18

TVM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.045.945/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO VELASQUE MONTIER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO VELASQUE MONTIER
CPF: ***.615.088-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPSV PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 44.542.767/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2021	Ver empresa
TVM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.045.945/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2020	Ver empresa
MUITO FACIL HOLDINGS LTDA. 13.503.374/0001-71Baixada	Administrador	31/07/2017	Ver empresa
MVM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18.131.916/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2013	Ver empresa

Razão social

MPSV PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

44.542.767/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

TVM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.045.945/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Razão social

MUITO FACIL HOLDINGS LTDA.

13.503.374/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2017

Razão social

MVM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

18.131.916/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.