Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO VARONI FIUZA

***.102.399-**

Empresas vinculadas

TVF TREINAMENTO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA

46.077.637/0001-87

FRETTES LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

80.783.103/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO VARONI FIUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO VARONI FIUZA
CPF: ***.102.399-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TVF TREINAMENTO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA 46.077.637/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2022	Ver empresa
FRETTES LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 80.783.103/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2019	Ver empresa
SCHRYVER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 00.425.661/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2017	Ver empresa
AIMPEX APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO LTDA 81.000.994/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2015	Ver empresa
SC LOGISTICA LTDA 19.927.642/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
CENTRO DE TOMOGRAFIA JOINVILLE LTDA. 03.793.804/0001-83Ativa	Sócio	02/06/2009	Ver empresa
ANDALUZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 04.685.987/0001-86Inapta	Sócio	26/09/2001	Ver empresa

Razão social

TVF TREINAMENTO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA

46.077.637/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

FRETTES LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

80.783.103/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2019

Razão social

SCHRYVER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

00.425.661/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

AIMPEX APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO LTDA

81.000.994/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2015

Razão social

SC LOGISTICA LTDA

19.927.642/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

CENTRO DE TOMOGRAFIA JOINVILLE LTDA.

03.793.804/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

ANDALUZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

04.685.987/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.