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Pessoa

THIAGO TSURUDA VERONESE

***.274.478-**

Empresas vinculadas

BLACK SAPHIRA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

23.486.630/0001-13

G2TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

22.083.519/0001-13

Pessoa investigada

THIAGO TSURUDA VERONESE

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO TSURUDA VERONESE
CPF
***.274.478-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

BLACK SAPHIRA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

23.486.630/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

G2TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

22.083.519/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.